ЦБ РФ отозвал 16 октября лицензии к НКО и двух банков

ЦБ РФ отозвал 16 октября лицензии к НКО и двух банков

С 16 октября Центробанк России отзывает лицензию у банка «Пурпе» и «Кредитбанка», а также у «Кредитбанк» — небанковской кредитной организации. Информация взята из официального сообщения регулятора.

Известно, что банк «Пурпе»  нарушал законодательство, связанное с противодействием легализации доходов, которые были получены преступным путем. Нарушались также меры по идентификации клиентов в связи с требованиями по защите от финансирования терроризма. При этом говорится, что выплаты вкладчикам банка начнутся уже в конце этого месяца.

«Кредитбанк» же являлся участником системы страхования вкладов, но при этом не адекватно оценивал собственные риски. При этом банк участвовал в сомнительных организациях по выводу за рубеж денег в крупных объемах. На данный момент назначена временная администрация банка.

«Ютикпэй» не сообщал в требуемые инстанции информацию в связи с контролем о запрете финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

0
0