Недавно в иностранной прессе было опубликовано сообщение, в котором содержались результаты интересного расследования, проведенного шестью журналистами из разных стран. Если верить опубликованному материалу, команде корреспондентов удалось найти следы 20 миллиардов долларов, нелегально покинувших территорию России.
Все шесть журналистов, принимавших участие в расследовании этого необычного дела, являются членами OCCRP — некоммерческой международной организации, занимающейся расследованиям международных преступлений, а также оказанием помощи независимой прессе в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Эта организация была создана чуть больше 7 лет назад, и за время существования успела получить несколько наград в области СМИ. Согласно пресс-релизу OCCRP, посвященному делу об отмывке нелегально вывезенных из РФ средств, отмечается, что в афере было задействовано 19 российских банков, а также один банк Молдовы и один латвийский банк. Помимо банков, в «большой стирке» принимали участие судьи Молдовы, а также судебные приставы и множество подставных лиц из разных стран.
Система, по которой нелегальные деньги обретали новых хозяев, работала по одной и той же схеме. Судьи из Молдовы (которые, очевидно, были материально заинтересованными лицами), издавали приказы о взыскании огромных задолженностей, суммы которых составляли до 500 миллионов долларов. Молдавские журналисты, которым попалось на глаза одно из таких судебных решений, решили выяснить детали дела. Как выяснилось, огромные суммы взыскивались с «подснежников», фирм-однодневок, директора которых жили в глухих селах Молдовы и о наличии каких-либо коммерческих структур под их управлением часто не подозревали. Получателями компенсаций, как правило, являлись оффшорные компании, директора которых жили в других странах, но тоже не были в курсе происходящих за их спиной событий. Зато журналистам удалось выяснить, что во всех операциях принимали участие российские банки, принадлежавшие «новой российской элите» — бывшим работникам спецслужб, действующим и отставным чиновникам, и даже родственникам российского президента Владимира Путина.
В общей сложности журналистам удалось выявить около 10 операций по отмывке российских денег через суды Молдовы. Схема была «обкатана» на сравнительно небольших суммах, а потом поставлена на поток. За несколько лет при помощи фиктивных судебных решений из России было вывезено около 20 миллиардов долларов; сейчас, когда к расследованию подключены официальные органы международного правопорядка, можно надеяться, что со временем станут известны имена реальных владельцев денег, а пока единственной пострадавшей стороной можно считать лишь российское государство.
В расследовании также принимал участие российский журналист «Новой газеты» Роман Анин. Он отмечает, что преступную схему удалось вскрыть лишь при помощи координации усилий журналистов из разных стран. Отвечая на вопрос о целях вступления в OCCRP, он заявил: «Нас интересует не столько получение эксклюзивного материала, не столько публичная известность после публикации, сколько сама возможность докопаться до сути. В отличие от коллег из новостных агентств, мы не торопимся, а пытаемся достичь максимума в расследовании. Если в
нашей деятельности и есть соревновательный мотив, то его можно определить словами «кто лучше», а не «кто быстрее». Роман также отметил, что без участия иностранцев расследование коррупционных схем и международных преступлений сегодня невозможно: в такие дела, как правило, вовлечены граждане разных стран, и маршрут «путешествий» крупных сумм по миру весьма сложен. Корреспондент заметил, что публикация сырого материала, без доказательной базы, от имени OCCRP неэффективна: на такие публикации ни власти, ни политики не реагируют.
Журналисты, вступившие в OCCRP, уверены, что их нелегкий труд способен изменить баланс сил и серьезно пошатнуть позиции международной организованной преступности. Так как OCCRP имеет децентрализованную структуру, «заинтересованным лицам» сложно оказывать силовое давление на журналистов-сыщиков, имеющих разное гражданство. Каждый год организация публикует несколько докладов, которые все чаще попадают на страницы известных печатных изданий и привлекают внимание международной общественности.