Шесть журналистов накрыли «прачечную» денег

Шесть журналистов накрыли «прачечную» денег

Недавно в иностранной прессе было опубликовано сообщение, в котором содержались результаты интересного расследования, проведенного шестью журналистами из разных стран. Если верить опубликованному материалу, команде корреспондентов удалось найти следы 20 миллиардов долларов, нелегально покинувших территорию России.

Все шесть журналистов, принимавших участие в расследовании этого необычного дела, являются членами OCCRP — некоммерческой международной организации, занимающейся расследованиям международных преступлений, а также оказанием помощи независимой прессе в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Эта организация была создана чуть больше 7 лет назад, и за время существования успела получить несколько наград в области СМИ. Согласно пресс-релизу OCCRP, посвященному делу об отмывке нелегально вывезенных из РФ средств, отмечается, что в афере было задействовано 19 российских банков, а также один банк Молдовы и один латвийский банк. Помимо банков, в «большой стирке» принимали участие судьи Молдовы, а также судебные приставы и множество подставных лиц из разных стран.

Система, по которой нелегальные деньги обретали новых хозяев, работала по одной и той же схеме. Судьи из Молдовы (которые, очевидно, были материально заинтересованными лицами), издавали приказы о взыскании огромных задолженностей, суммы которых составляли до 500 миллионов долларов. Молдавские журналисты, которым попалось на глаза одно из таких судебных решений, решили выяснить детали дела. Как выяснилось, огромные суммы взыскивались с «подснежников», фирм-однодневок, директора которых жили в глухих селах Молдовы и о наличии каких-либо коммерческих структур под их управлением часто не подозревали. Получателями компенсаций, как правило, являлись оффшорные компании, директора которых жили в других странах, но тоже не были в курсе происходящих за их спиной событий. Зато журналистам удалось выяснить, что во всех операциях принимали участие российские банки, принадлежавшие «новой российской элите» — бывшим работникам спецслужб, действующим и отставным чиновникам, и даже родственникам российского президента Владимира Путина.

В общей сложности журналистам удалось выявить около 10 операций по отмывке российских денег через суды Молдовы. Схема была «обкатана» на сравнительно небольших суммах, а потом поставлена на поток. За несколько лет при помощи фиктивных судебных решений из России было вывезено около 20 миллиардов долларов; сейчас, когда к расследованию подключены официальные органы международного правопорядка, можно надеяться, что со временем станут известны имена реальных владельцев денег, а пока единственной пострадавшей стороной можно считать лишь российское государство.

В расследовании также принимал участие российский журналист «Новой газеты» Роман Анин. Он отмечает, что преступную схему удалось вскрыть лишь при помощи координации усилий журналистов из разных стран. Отвечая на вопрос о целях вступления в OCCRP, он заявил: «Нас интересует не столько получение эксклюзивного материала, не столько публичная известность после публикации, сколько сама возможность докопаться до сути. В отличие от коллег из новостных агентств, мы не торопимся, а пытаемся достичь максимума в расследовании. Если в

нашей деятельности и есть соревновательный мотив, то его можно определить словами «кто лучше», а не «кто быстрее». Роман также отметил, что без участия иностранцев расследование коррупционных схем и международных преступлений сегодня невозможно: в такие дела, как правило, вовлечены граждане разных стран, и маршрут «путешествий» крупных сумм по миру весьма сложен. Корреспондент заметил, что публикация сырого материала, без доказательной базы, от имени OCCRP неэффективна: на такие публикации ни власти, ни политики не реагируют.

Журналисты, вступившие в OCCRP, уверены, что их нелегкий труд способен изменить баланс сил и серьезно пошатнуть позиции международной организованной преступности. Так как OCCRP имеет децентрализованную структуру, «заинтересованным лицам» сложно оказывать силовое давление на журналистов-сыщиков, имеющих разное гражданство. Каждый год организация публикует несколько докладов, которые все чаще попадают на страницы известных печатных изданий и привлекают внимание международной общественности.

2
1
Онлайн Covid-19
США 95 506 379
Заболело: 95 506 379
Умерло: 1 066 364
Выздоровело: 90 952 636
Болеют сейчас: 3 487 379
Индия 44 367 010
Заболело: 44 367 010
Умерло: 527 416
Выздоровело: 43 733 624
Болеют сейчас: 105 970
Франция 34 387 612
Заболело: 34 387 612
Умерло: 153 705
Выздоровело: 33 806 514
Болеют сейчас: 427 393
Бразилия 34 311 323
Заболело: 34 311 323
Умерло: 682 941
Выздоровело: 33 219 643
Болеют сейчас: 408 739
Германия 31 868 639
Заболело: 31 868 639
Умерло: 146 650
Выздоровело: 30 830 200
Болеют сейчас: 891 789
Великобритания 23 460 787
Заболело: 23 460 787
Умерло: 187 018
Выздоровело: 23 128 302
Болеют сейчас: 145 467
Республика Корея 22 449 475
Заболело: 22 449 475
Умерло: 26 161
Выздоровело: 20 246 902
Болеют сейчас: 2 176 412
Италия 21 696 242
Заболело: 21 696 242
Умерло: 174 931
Выздоровело: 20 769 220
Болеют сейчас: 752 091
Россия 19 181 371
Заболело: 19 181 371
Умерло: 383 686
Выздоровело: 18 337 736
Болеют сейчас: 459 949
Япония 17 325 025
Заболело: 17 325 025
Умерло: 37 277
Выздоровело: 15 255 505
Болеют сейчас: 2 032 243
Турция 16 671 848
Заболело: 16 671 848
Умерло: 100 400
Выздоровело:
Болеют сейчас: 16 571 448
Испания 13 323 784
Заболело: 13 323 784
Умерло: 112 246
Выздоровело: 13 092 617
Болеют сейчас: 118 921
Вьетнам 11 389 268
Заболело: 11 389 268
Умерло: 43 106
Выздоровело: 10 090 048
Болеют сейчас: 1 256 114
Австралия 9 933 888
Заболело: 9 933 888
Умерло: 13 456
Выздоровело: 9 754 617
Болеют сейчас: 165 815
Аргентина 9 658 391
Заболело: 9 658 391
Умерло: 129 646
Выздоровело: 9 430 661
Болеют сейчас: 98 084
Нидерланды 8 377 385
Заболело: 8 377 385
Умерло: 22 587
Выздоровело: 8 290 764
Болеют сейчас: 64 034
Иран 7 513 928
Заболело: 7 513 928
Умерло: 143 505
Выздоровело: 7 249 458
Болеют сейчас: 120 965
Мексика 6 977 780
Заболело: 6 977 780
Умерло: 329 103
Выздоровело: 6 218 036
Болеют сейчас: 430 641
Индонезия 6 323 715
Заболело: 6 323 715
Умерло: 157 420
Выздоровело: 6 117 792
Болеют сейчас: 48 503
Колумбия 6 293 130
Заболело: 6 293 130
Умерло: 141 406
Выздоровело: 6 116 269
Болеют сейчас: 35 455
Польша 6 150 576
Заболело: 6 150 576
Умерло: 116 909
Выздоровело: 5 335 971
Болеют сейчас: 697 696
Португалия 5 399 857
Заболело: 5 399 857
Умерло: 24 797
Выздоровело: 5 300 795
Болеют сейчас: 74 265
Тайвань 5 086 521
Заболело: 5 086 521
Умерло: 9 673
Выздоровело: 4 642 512
Болеют сейчас: 434 336
Украина 5 035 828
Заболело: 5 035 828
Умерло: 108 780
Выздоровело: 4 916 522
Болеют сейчас: 10 526
Австрия 4 870 292
Заболело: 4 870 292
Умерло: 19 357
Выздоровело: 4 782 203
Болеют сейчас: 68 732
КНДР 4 772 813
Заболело: 4 772 813
Умерло: 74
Выздоровело: 4 772 739
Болеют сейчас: 0
Малайзия 4 762 552
Заболело: 4 762 552
Умерло: 36 166
Выздоровело: 4 690 835
Болеют сейчас: 35 551
Греция 4 654 737
Заболело: 4 654 737
Умерло: 32 028
Выздоровело: 4 578 673
Болеют сейчас: 44 036
Таиланд 4 637 199
Заболело: 4 637 199
Умерло: 32 084
Выздоровело: 4 587 221
Болеют сейчас: 17 894
Израиль 4 626 068
Заболело: 4 626 068
Умерло: 11 581
Выздоровело: 4 598 087
Болеют сейчас: 16 400